| Compte rendu du CA du 18 novembre 2009 |
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Ordre du jour : 1 / Point Herblay : 2 / Commission de refonte des statuts. 3 / Union Régionales d’Associations pour l’IMC 4 / Tombola 5 / Fonds propres 6 / Points divers
Présents : Patrick Laurent, Pascal Jacob, Pierre-Elie Carnot, Emmanuelle Berthe, Guy de Bernis, Nicole Rapegno, Etienne Cayeux, Marie Grâce Marchand, Mélanie Niault, Marie Rivière, Guillaume Sitruk. Absent excusé : Philippe Toullet Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h30 1 / Point HerblayLe président de RFF, Monsieur DUMESNIL a informé la Mairie d’Herblay que le dossier de la vente du terrain est repris et fait l’objet de la plus grande attention de la part de la direction de RFF. Une réunion à laquelle participeront RFF et la Mairie, aura lieu le mardi 23 novembre. RFF précisera sa position sur le prix de vente du terrain. Il est rappelé que les places seront réservées à des résidants issus du 95. 2 / Commission de refonte des statutsIl est décidé que la première réunion de travail aura lieu au retour de Gérard Sauzet, actuellement en arrêt de travail. 3 / Union Régionales d’Associations pour l’IMCL’objet consiste à créer une association réunissant plusieurs associations dans l’univers de l’IMC et du polyhandicap, afin de les représenter avec plus de poids devant les instances régionales auprès des quelles elle interviendra. Une charte est actuellement en cours de rédaction. 4 / Tombola- Le tirage de la tombola étant prévu le 16 janvier à 13 heures, il est décidé qu’un numéro spécial « Infaile » sera consacré à cet évènement et sera diffusé vers la mi-décembre. Patrick Laurent prépare l’éditorial, Pierre Elie Carnot rédige un sujet sur ce thème. - Un groupe de travail « Tombola », composé de Pascal Jacob, Marie Grâce Marchand et Pierre Elie Carnot, est créé. - Rappelons que chaque carnet comprendra un billet gagnant et que les lots principaux sont particulièrement attrayant : une Renault Twingo, un téléviseur grand écran, un ordinateur portable. Pierre Elie Carnot informe le Conseil d’Administration de l’organisation par une société d’évènementiel, d’un gala caritatif qui aura lieu le 4 décembre prochain au salon France Amérique. A cette occasion, les billets de tombola seront vendus. En cas de bénéfices, ceux-ci seront versés à notre association. 5 / Fonds propresPatrick Laurent présente au Conseil d’Administration les différentes hypothèses d’évolution de nos fonds propres pour l’année à venir. Le non versement du salaire du secrétaire de l’association, licencié en cours d’année 2009, a eu pour effet de constituer un solde de 33 314 € en frais de siège. Nous sommes actuellement en négociation avec le Conseil Général pour imputer cette somme au paiement du salaire de la Directrice de l’établissement, celui-ci étant, depuis son recrutement, financé par nos fonds associatifs. En 2010, la création effective de la Direction Générale permettrait de financer 50% du salaire du Directeur Général sur le siège. Cette hypothèse est conditionnée par la réalisation du projet Herblay, elle-même dépendante de l’achat du terrain par la Mairie. Patrick Laurent rappelle que les 150 000 € d’engagement sur Herblay sont couverts par :
En connaissance de ces éléments, le Conseil d’Administration doit se prononcer sur les leviers à sa disposition pour nous permettre de faire face à nos engagements :
Résolution Compte tenu des engagements lourds pris par l’association, le Conseil d’Administration décide qu’aucune prime exceptionnelle ne serait donnée en 2009. Délibération Le Conseil d’Administration vote cette résolution
Résolution Compte tenu de la position du Conseil Général pour le non remboursement des frais réels engagés par les membres du Conseil d’Administration dans le cadre de leur mission bénévole, et compte tenu des engagements pris par l’association, le Conseil d’Administration décide de geler la part de frais des administrateurs restant à charge de l’association. L’association exprime son désaccord sur la position du Conseil Général et s’engage à ouvrir une négociation pour préserver ses droits. Le président demande que chaque administrateur continue, à titre indicatif, à communiquer au trésorier le montant des dépenses engagées par l’association. Délibération Le Conseil d’Administration vote cette résolution
6 / Points diversPascal Jacob informe le Conseil d’administration qu’il s’occupe de dossier de reconnaissance d’utilité publique de notre association.
L’Ordre du Jour étant épuisé et plus aucune question n’étant posée, Patrick Laurent lève la séance est levée à 23 heures 30.
Patrick Laurent Marie Rivière Pascal Jacob Président Vice Présidente Vice-président
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